Wie is PPP of PEP?
Een PPP is een politiek Prominent Persoon. In het Engels spreken we over een PEP, nl een Politically Exposed Person.
Dit zijn personen die een prominente publieke (politieke, gerechtelijke of administratieve) functie uitoefenen of tijdens de afgelopen 12 maanden hebben uitgeoefend (geen middelbare of lagere ambtenaren, zoals bijvoorbeeld schepenen of burgemeesters van kleinere gemeenten, rechters in de rechtbanken van eerste aanleg,...).
De anti-witwaswetgeving voorziet 3 verschillende categorieën PPP’s:
-
Categorie 1: de PPP zelf
-
Categorie 2: naaste familieleden van een PPP
-
Categorie 3: naaste geassocieerden van een PPP
Categorie 1: de PPP zelf
Een overzicht van de verschillende PPP functies
Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen
- De Koning
- De Eerste Minister
- De Minister-President
- De Vice-Eerste ministers
- De Viceministers-President
- De ministers
- De staatssecretarissen
Parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen
- De Kamervoorzitter
- De Senaatsvoorzitter
- De Parlementsvoorzitter
- De parlementsleden
- De senatoren
- De gecoöpteerde senatoren
- De commissievoorzitters
- De commissieleden
Leden van bestuurslichamen van politieke partijen
Leden van bestuurslichamen van politieke partijen die zitting hebben in nationale uitvoerende of wetgevende organen, of in regionale of lokale uitvoerende of wetgevende organen die kiesdistricten van ten minste 50.000 inwoners vertegenwoordigen
- De leden van het partijbestuur
- De politieke raad
- De partijraad
- Het directiecomité
- Het dagelijks bestuur
- Het partijsecretariaat
Leden van hoge rechterlijke instanties
Leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden
- Raadsheer in het Hof van Cassatie (incl. eerste voorzitter, voorzitter en sectievoorzitters)
- Raadsheer in het Hof van Beroep (incl. eerste voorzitter en kamervoorzitters)
- Raadsheer in het Arbeidshof (incl. eerste voorzitter en kamervoorzitters)
- Plaatsvervangende raadsheren van bovenstaande drie hoven
- De eerste voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren en auditeurs bij de Raad van State
- Rechters in het Grondwettelijk Hof (inclusief voorzitters)
Leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken
- De Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België
- De eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof
Ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten
- De ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden
- De officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning aangewezen zijn voor een specifieke functie
- De officieren met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die door de Koning of door de minister van Defensie voor hun ambt zijn aangewezen
- De officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die door de Koning of door de minister van Defensie voor hun ambt zijn aangewezen
- De officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of flottielje-admiraal die door de Koning aangewezen zijn voor een specifieke functie
Leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven
- De CEO, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder
- De voorzitter, de bestuurders en de leden van de raad van bestuur
- De voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité
- De regeringscommissarissen
Bestuurders bij een internationale organisatie gevestigd in België
Verenigde Naties (VN)
Vertegenwoordiging van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in Brussel:
- Directeur
- Adjunct-directeur
Internationaal Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)
- Directeur van het Partnerschapsbureau in Brussel
Verbindingsbureau van de Verenigde Naties van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor kinderen en gewapende conflicten (UNLOCAAC):
- Hoofd en kabinetschef van het verbindingsbureau
Interregionaal criminologisch en gerechtelijk onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties (UNICRI):
- Senior juridisch adviseur
VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten (OHCHR) – Regionaal kantoor voor Europa:
- Regionaal vertegenwoordiger voor Europa
Wereldvoedselprogramma (WFP) – Bureau bij de EU:
- Directeur van het WFP-bureau bij de Europese Unie
Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP):
- Hoofd van het UNEP-bureau in Brussel
VN-Entiteit voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen (UN Women):
- Directeur, Verbindingsbureau van UN Women in Brussel
Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA):
- Directeur
- Senior manager, Outreach Europe
- Senior verbindingsofficier
- Hoofd van het kantoor
Internationaal Monetair Fonds (IMF) – kantoor in Brussel:
- Hoogste IMF-vertegenwoordiger bij de Europese Unie
- Adjunct-IMF-vertegenwoordiger bij de Europese Unie
Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) – Verbindingsbureau:
- Directeur van het UNESCO-verbindingsbureau in Brussel en vertegenwoordiger van UNESCO bij de Europese Unie
Internationale uitwisseling van oceanografische gegevens en informatie (IODE/Unesco):
- Hoofd van het IODE-projectbureau voor IODE
Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO):
- Vertegenwoordiger van UNIDO
VN-departement voor veiligheid en beveiliging (UNDSS):
- Hoofd Veiligheid
NATO / NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie)
Parlementaire Vergadering van de NAVO:
- Secretaris-generaal
- Adjunct-secretaris-generaal
- Hoofd operationeel beheer
Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE):
- Geallieerd opperbevelhebber Europa (SACEUR)
- Deputy Supreme Allied Commander Europe (DSACEUR)
- Stafchef (COS)
- Vice-stafchef (VCOS)
- Hoofd Strategische en Internationale Zaken
- Hoofd Bureau voor Speciale Operaties
- Adjunct-stafchef (DCOS) Strategische ontwikkeling en voorbereiding
- Adjunct-stafchef (DCOS) Strategische werkgelegenheid
- Adjunct-stafchef (DCOS) Strategische middelen
- Adjunct-stafchef (DCOS) Cyberspace
- Adjunct-stafchef (DCOS) Partnerschap
- Directeur Beheer
- Directeur, Bureau Juridische Zaken
- Financieel controleur
- Hoofd communicatieafdeling
- Nationale militaire vertegenwoordigers
Werelddouaneorganisatie (WDO)
- Secretaris-generaal
- Adjunct-secretaris-generaal
- Directeur van het directoraat Capaciteitsopbouw
- Adjunct-directeur van het directoraat Capaciteitsopbouw
- Directeur van het directoraat Naleving en Vergemakkelijking
- Adjunct-directeur van het directoraat Naleving en Vergemakkelijking
- Directeur van het directoraat Tarief en Handel
- Adjunct-directeur van het directoraat Tarief en Handel
- Hoofd Administratie en Personeel
- Uitvoerend functionaris Betrekkingen met de leden
- Secretaris-generaal
- Adjunct-secretaris-generaal
- Adviseur-generaal
Benelux Unie
- Secretaris-generaal
- Adjunct-secretaris-generaal
Eurocontrol – Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart
- Directeur-generaal (DG)
- Directeur Europese civiel-militaire luchtvaart (DECMA)
- Directeur Netwerkbeheer (NM)
- Directeur Centrale Dienst Routeheffingen en Financiën (CF)
- Hoofd Personeelszaken en Diensten (HRS)
Andere organisaties
International Management Group (IMG):
- Directeur-generaal van de IMG
- Hoofd van het IMG-verbindingsbureau in België
Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Internationaal IDEA):
- Hoofd van het bureau
- Adjunct-hoofd van het bureau
- Senior programmabeheerder
- Senior financieel en administratief medewerker
- Programmabeheerder
- Programmamedewerker
Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH):
- Informatiedeskundige diergezondheid
- Hoofd van de regio
- Programmamanager
- Wetenschappelijk Coördinator
Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC):
- Hoofd van de delegatie bij de EU, de NAVO en het Koninkrijk België
RODE KRUIS – EU-kantoor:
- Directeur van het EU-kantoor van het Rode Kruis
Personen met vergelijkbare prominente publieke functies (overeenkomstig het beleid van onze bank)
Categorie 2: naaste familieleden van een PPP
-
De echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt
-
De kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt
-
De ouders
-
De broers en zussen
Categorie 3: naaste geassocieerden van een PPP
-
Natuurlijke personen die met een PPP de gezamenlijke uiteindelijke begunstigden zijn van juridische entiteiten of constructies
-
Natuurlijke personen met andere nauwe zakelijke relaties met een PPP
-
Natuurlijke personen die als enigen de uiteindelijke begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een PPP.